İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma, Ahbap Derneği'ne yönelik ciddi iddiaları ve gözaltıları beraberinde getirdi. Soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de dahil olduğu toplam 28 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Bu tutuklamaların ardından soruşturma derinlemesine devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını önlemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütmüştü. Bu çalışmalar neticesinde, ilk etapta 54 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişilerden 28'i mahkeme kararıyla tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler arasında şarkıcı Haluk Levent'in yanı sıra Oğuzhan Uğur da yer alıyor.
Soruşturma sürecinde, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları önemli bulguları ortaya koydu. Yapılan detaylı analizler sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Ayrıca, şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla önemli miktarlarda para kaybettikleri belirlendi. Kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirmeleri de dikkat çeken diğer bir bulgu oldu.
Soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. Devam eden soruşturmada, daha önce ifadeye çağrılan isimler arasında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler bulunuyor. Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.