İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında önemli bulgulara ulaşıldı. "Eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin iddiaların araştırıldığı soruşturmada, şüpheli Kol hakkında hazırlanan bilirkişi raporu ve MASAK raporu dikkat çekici detaylar içeriyor.
Rapora göre, 2012 ile 2026 yılları arasında şüpheli Kol'un hesaplarında toplam 5 bin 978 işlem gerçekleştirildi. Bu işlemler sonucunda hesaplardan 72,1 milyon lira çıkışı, 62,5 milyon lira girişi olduğu ve toplam işlem hacminin 135 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Kol'un işlem hacminin 2020'den sonra belirgin bir artış gösterdiği, 2024-2026 döneminde bu artışın hızlandığı ve 2026'da yaklaşık 22,3 milyon lira girişe karşılık 40,8 milyon lira para çıkışı olduğu kaydedildi.
Şüpheli Kol adına 11 bankada 50 hesap kaydı ve 41 farklı IBAN numarası tespit edildi. Hesap kayıtlarında meslek olarak "sporcu, güvenlik görevlisi, memur, polis/güvenlik görevlisi, polis/özel güvenlik görevlisi/emniyet görevlisi, emniyet görevlisi, öğrenci ve diğer meslekler" ifadelerinin yer aldığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre ise Mart 2018-Ağustos 2026 tarihleri arasında bir üniversitede "güvenlik görevlisi" olarak çalıştığı vurgulandı.
Raporda, Kol'un Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) hakemlik ödemeleri aldığı da belirtildi. 2018-2026 döneminde hesaplara dış kaynaklı toplam 25 milyon 57 bin 733 lira transfer girişi olduğu, bu miktarın 6 milyon 883 bin lirasının TFF'den geldiği aktarıldı. Ayrıca 2,5 milyon lirasının çalıştığı üniversiteden geldiği, bu iki kurumun payının yaklaşık yüzde 37,45 olduğu, kalan 15 milyon 674 bin liranın ise gerçek kişilerden ve diğer kurumlardan geldiği ifade edildi. Bu hareketler arasında yer alan 4 milyon 985 bin liralık açıklamasında "borç veya borç iadesi" ibaresinin bulunduğu, şüphelinin hesaplarına giren paranın üçte birinden fazlasının meslek ve hakemlik faaliyetiyle bağlantılı kurum ödemelerinden, yarıdan fazlasının ise gerçek kişilerden geldiği belirtildi.
Şüpheli Kol'un "dolandırıcılık", "bilişim yoluyla hırsızlık", "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" gibi suç kayıtları olan kişilerle de para giriş ve çıkış kayıtlarının olduğu saptandı. Raporda, Kol'un maç takvimi ve hakemlerle olan transferlerine de değinildi. Gerçek kişilerden gelen transferlerin maç günü ve önceki 3 günde, kaydırılmış takvimlere göre daha sık görüldüğü, tutarda bir fark olmadığı belirtildi. Kol ile aynı maçta görev alan hakemlerle aynı adı taşıyan 64 karşı tarafla bankacılık transferlerinin 50'sinin, birlikte görev alınan bir maçın 3 gün öncesi ile 2 gün sonrası arasında gerçekleştiği, bunların 47'sinin Kol'dan ekipteki yardımcı ve dördüncü hakemlere yapılan 100 lira ile 5 bin lira arasındaki ödemeler olduğu ifade edildi. Bu ödemelerin 44'ünde Kol'un ilgili maçın hakemi olduğu ve 40'ının maçın başlamasından sonra yapıldığı bilgisi de raporda yer aldı. Ödemelerin nedeni kayıtlardan belirlenemediği aktarıldı. O.T.'ye 12 işlemle 1 milyon 880 bin lira, aynı adı taşıyan vergi kimlik numarasından 1 işlemle 100 bin lira geldiği, karşı yönde transfer olmadığı; K.S.'ye ise 358 bin 900 lira gönderildiği kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti. Bu gelişmeler üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda MHK Başkanı Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, MHK Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFFHGD İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFFHGD İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.