İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleşen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmayı genişletti. Başsavcılık, MASAK'a gönderdiği müzekkereyle önemli holdinglerin yöneticilerinin mali verilerini talep etti.
17 Eylül'de MASAK'a iletilen müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının tüm yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istendi. Soruşturma kapsamında, söz konusu şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi talep edildi.
Başsavcılık, 2024 yılından günümüze kadar bu yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde gönderilmesini istedi. Bu kapsamlı mali incelemeyle, yöneticilerin kendi hesap hareketlerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının da para ve kripto varlık hareketleri mercek altına alındı. Bu sayede, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesi hedefleniyor.
Soruşturmanın başlangıcında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı. Ayrıca, şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekipleri tarafından aramalar yapılmıştı.
Bu genişletilmiş soruşturma, sadece yöneticilerin kişisel mali işlemlerini değil, aynı zamanda birinci derece yakınları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek olası mali hareketleri de kapsayarak, terörizmin finansmanı ve aklama suçlarıyla mücadelede kapsamlı bir yaklaşım sergilendiğini gösteriyor.